Dagsorden for Økonomiudvalget |
Nørre Djurs
Kommune
Dato: |
|
Lokale: |
|
Tidspunkt: |
|
Fraværende: |
Indholdsfortegnelse
Økonomiudvalget den
3. september 2002
Sag nr.
Side
1. ......... Budgetforslag
2003 og overslag for årene 2004 - 2006............................................
2. ......... Revisionsberetning
nr. 122.......................................................................................
3. ......... Dispensation
fra kassekreditreglen............................................................................
4. ......... Randersegnens
Boligforening - Regnskab 2001.......................................................
5. ......... Beretning
- Ligningsplanen........................................................................................
6. ......... Indkøbspolitik..........................................................................................................
8. ......... Nørre
Djurs Telebus................................................................................................
9. ......... Forslag
til lokalplan nr. 72 for et nyt boligområde i Ørum..........................................
10. ....... Projekt
222.029 Cykel-/gangsti Glesborg-Hemmed Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb
for 2002 på 193.000 kr................................................................................................
11. ....... Endelig
godkendelse af tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 1996-2007.......................
12. ....... Fælles
Kommunalt Brand- og Redningsberedskab....................................................
13. ....... Ændringsforslag
om benyttelse af skolefritidsordningerne...........................................
14. ....... Djurslands
Fællesprojekt om specialundervisning og anbringelsessteder...................
15. ....... Anlægsbevilling
og rådighedsbeløb - Pædagogisk Servicecenter på Ørum skole......
16. ....... Tillæg
til rådighedsbeløb - Til- og ombygning, Glesborg skole.................................
17. ....... Anlægsbevilling
- Børnehaven Frihedslyst - Konvertering til fjernvarme....................
18. ....... Normeringsopgørelse
for skoleåret 2002/2003 Undervisningspersonale..................
19. ....... Normeringsopgørelsen
for skoleåret 2002/2003 Skolefritidsordninger.....................
20. ....... Budgetopfølgning
2002..........................................................................................
21. ....... Sociale
regnskaber.................................................................................................
22. ....... Ændring
af måltemaer.............................................................................................
23. ....... Fælleskommunal
tandreguleringsordning.................................................................
24. ....... Eventuelt................................................................................................................
25. ....... LUKKET
MØDE - Efterretning - delvis eftergivelse...............................................
26. ....... LUKKET
MØDE - Ansøgning om orlov................................................................
27. ....... LUKKET
MØDE - Meddelelser fra formanden.....................................................
28. ....... LUKKET
MØDE - Eventuelt................................................................................
|
||||||
J.nr.: |
00.01 S02 |
Init.: |
hjl |
0 |
of-352.doc |
ÅBEN
SAG |
Sagsfremstilling:
Der
foreligger forslag til budget for 2003 og overslag for årene 2004, 2005 og 2006.
I
forslaget for 2003 er der bl.a. indbygget de forudsætninger, at kommunen anvender
Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilbud om statsgaranteret udskrivningsgrundlag
(udskrivningsgrundlag for indkomstskat 2003, provenue af ejendomsværdiskat og kirkeskat),
at beskatningsprocenten fastholdes uændret på 21,9, at
grundskyldspromillen fastholdes uændret på 20 og at kirkeskatteprocenten
ligeledes fastholdes uændret på 1,25.
Endvidere
er der indregnet beløb til låneoptagelse på 11,241 mio. kr., hvilket beløb har
baggrund i hovedparten af bruttoanlægsudgifterne på forsyningsområdet, hvortil der er
automatisk låneadgang.
Det
bemærkes, at kommunen ved dagsordenens udarbejdelse ikke har modtaget Kirkeministeriets
udmelding om tilskud fra præsteembedernes fællesfond, hvorfor der som tilskud er
indregnet et af provstiudvalget skønnet beløb på 2,768 mio. kr. Ændring i forhold
hertil vil blive forelagt som teknisk ændringsforslag.
Etablering
af en fælles indkøbsordning er indregnet med en besparelse for 2003 på 1,5 mio. kr.
Beløbet er indregnet på midlertidige konti, og foreslås omfordelt til relevante konti
mellem Økonomiudvalgets behandling og kommunalbestyrelsens 1. behandling af
budgetforslaget.
Med
baggrund i Indenrigs- og Sundhedsministeriets dispensation fra kassekreditreglen, er der i
budgettet indregnet en likviditetsforbedring på knap 8,9 mio. kr. Det betyder, at der
alene er et økonomisk råderum for 2003 på 180.875 kr.
Bilag:
Hæfte 1 indeholder budgetoplæg i beretningsform, hovedoversigt og budgetsammendrag, mens
hæfte 2 indeholder budgetbemærkninger, takstoversigt og investeringsoversigt.
Direktionen
foreslår at Økonomiudvalget gennemgår budgetmaterialet, og efter eventuelle ændringer
godkender, at fællesindkøbsbeløbet omfordeles til andre konti, samt indstiller,
at
budgettet overgives til 2. behandling,
at
2. behandlingen finder sted torsdag den 3. oktober 2002 i h.t. tidligere oplyst tidsplan,
og
at
ændringsforslag skriftlig må være kommunaldirektøren eller vicekommunaldirektøren
ihænde senest onsdag den 18. september 2002 kl. 12.00.
|
||||||
J.nr.: |
00.01
K01 |
Init.: |
hjl |
0 |
of-122.doc |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
Kommunernes
Revision fremsender beretning nr. 122 vedrørende revisionen af regnskabet for året 2001
(afsluttende beretning for regnskabsåret 2001).
Beretningen
er opdelt i følgende afsnit:
Redegørelse for den udførte revision (Revisionsstrategi og -
plan, lovpligtig forvaltningsrevision samt løbende og afsluttende revision)
Årsregnskabet (herunder revision af årsregnskabet)
Afgivne revisionsberetninger vedrørende 2001
Revisionens bemærkninger
Revisionens
påtegning af regnskabsaflæggelsen, der er foretaget i årsberetningsform, konkluderer,
at Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den
danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede
af kommunens samlede økonomiske forvaltning.
Hvad
angår kommunens økonomi er det revisionens opfattelse, at direktionen har udarbejdet et
godt grundlag for kommunalbestyrelsen til at udvælge besparelser, arbejdsomlægninger,
vurdering af muligheder for øgede indtægter og øvrige relationer. Det sociale udvalg
bidrager imidlertid ikke meget i forhold til de store udgifter, der afholdes på området.
Ifølge det oplyste skyldes dette, at ældreområdet og arbejdsmarkedsområdet er udvalgt
som temaområder af kommunalbestyrelsen.
Det
er videre revisionens opfattelse, at kommunen er i en meget vanskelig økonomisk
situation, og at de anførte besparelser som minimum skal realiseres. Revisionen mener dog
også, at kommunen som minimum bør tilstræbe at opnå en positiv likviditet ultimo år
2005 og 2006.
Revisionen
anbefaler, at kommunen i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for år 2003 og
budgetoverslagsårene 2004 til 2006 sikrer sig, at kommunen
- opfylder de
fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet opstillede krav til likviditetsforbedringer
- budgetterer
med et overskud på det skattefinansierede område (eksklusiv eventuelle anlægsudgifter,
der lånefinansieres), der er af en sådan størrelse, at det kan finansiere afdrag på
lån, samt henlæggelser til forbedring af likviditeten
- sikrer sig,
at de besparelser, der realiseres, er af varig karakter. Det er således vigtigt, at også
budgettet for budgetoverslagsårene er realistiske.
På
selskabsskatteområdet henvises til revisionsberetning tilsendt Grenaa Kommune, mens
forsyningsvirksomhederne samt lønninger og vederlag ikke har givet anledning til
bemærkninger.
Med
hensyn til den nye opgave med registrering af fysiske aktiver vurderer revisionen, at
kommunen har taget de nødvendige skridt med henblik på registreringen og
værdifastsættelsen, hvorfor gennemgangen ikke har givet anledning til bemærkninger.
Opfølgning foretages i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2002.
For
området andre opgaver er det for Stenvad Mosebrugscenter anført, at der ikke har været
forelagt driftsregnskab for 2001, ligesom der ikke har været forelagt opgørelse af
budgetgaranti vedrørende aktiverede kontanthjælpsmodtagere for regnskabsåret 2001. Det
er aftalt, at opgørelserne udarbejdes snarest, og vil blive revideret ved kommende
revisionsbesøg.
Supplerende
er det ved gennemgang af ydede garantier noteret, at der ikke af regnskabet fremgår
oplysninger om ydede garantier til Reno Djurs I/S. Det er aftalt, at forholdet undersøges
nærmere af forvaltningen.
Den
udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
Økonomichefen
indstiller under hensyn til revisionens delkonklusioner og overordnede konklusion,
hvorefter revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, at beretningen tages til
efterretning.
Bilag:
Beretning nr. 122.
|
||||||
J.nr.: |
00.01
Ø10 |
Init.: |
hjl |
0 |
of-351.doc |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
Indenrigs-
og Sundhedsministeriet har - på baggrund af kommunens ansøgninger, senest 11. juli 2002,
med tilhørende likviditetsbudget - forlænget kommunens dispensation fra
kassekreditreglen til udgangen af 2004. Nørre Djurs Kommune har herefter dispensation fra
kassekreditreglen i perioden 2001-2004.
Ministeriet
tilkendegiver, at der skal udvises en positiv udvikling i likviditeten mindst
svarende til vedlagte plan. Kommunen anmodes i den forbindelse om ultimo hvert kvartal i
perioden 2002-2006 at indsende en oversigt over den faktiske likviditet opgjort efter
kassekreditreglen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Samt ministeriet
forventer på baggrund af kommunens nye oplysninger, at kommunen fra medio 2004 vil
opfylde kassekreditreglen..
Økonomiafdelingen
skal bemærke, at den omtalte plan er ministeriets måltal for kommunens likviditet for
perioden 3. kvartal 2002 - 4. kvartal 2006. Måltallene følger den likviditetsplan, som
kommunen har indsendt, bortset fra perioden 3. kvartal 2005 - 4. kvartal 2006, hvor
ministeriets krav til kommunens likviditet er mellem 0,7 og 2,9 mio. kr. højere end
kommunens forudsætninger.
Vicekommunaldirektøren
indstiller, at ministeriets dispensation tages til efterretning.
|
||||||
J.nr.: |
03.11.02S55 |
Init.: |
cl |
0 |
ok-050 |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
Randersegnens
Boligforening fremsender regnskab for året
2001 vedrørende:
Afdeling
135 - Gjerrild/Ginnerup (Stokkebro, Troldhøjvej, Sunddalvej).
Afdeling
136 - Ørum (Gormsvej, Dystrupvej)
Afdeling
138 - Glesborg (Gl. Rimsøvej, Kornblomstvej, Idrætsvej).
I
medfør af By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1103 af 13. december 2000 om drift
af almene boliger, § 70, skal regnskab og beretning indsendes 6 måneder efter
regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse.
Borgmesterkontoret
skal oplyse, at revisionen er udført efter bestemmelserne i By- og Boligministeriets
instruks om revision af almene boligselskabers regnskaber.
Revisionen,
der udføres af statsautoriserede revisorer KPMG C. Jespersen, har ikke givet anledning
til forbehold.
Vicekommunaldirektøren
indstiller, at regnskaberne godkendes.
|
||||||
J.nr.: |
25.25.04 |
Init.: |
pj |
0 |
ok-046 |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
Skatteafdelingen
fremsender Beretning for produktionsåret 2001/2002.
Beretningen
er en redegørelse om forløbet af lignings- og revisionsarbejdet for ligningsplanperioden
1. juli 2001 - 30. juni 2002.
Beretningen
skal fremsendes til Told- og Skatteregionen senest den 15. oktober 2001.
Skatteinspektøren
indstiller, at beretningen godkendes med henblik på fremsendelse til Told- og
Skatteregionen.
|
||||||
J.nr.: |
83.00 |
Init.: |
cl |
0 |
ok-051 |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
I
henhold til Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Nørre Djurs
Kommune, § 11, fastsætter Økonomiudvalget regler om samordning af kommunens
indkøbsfunktioner.
Der
foreligger forslag til Indkøbspolitik for Nørre Djurs Kommune.
Forslaget
beror i sagen.
Vicekommunaldirektøren
indstiller, at forslaget godkendes.
|
||||||
J.nr.: |
00.01S03/13.20.05P20 |
Init.: |
jac/js |
0 |
utm-042.doc |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
Ansøgning
om tillægsbevillinger for 2002 samt forslag til driftsbudget for 2003.
Kommunalbestyrelsen
besluttede på møde den 20. december 2001 at indføre en telebusordning med samtidig
tilpasning af anden kommunal finansieret kørsel i overensstemmelse med løsningsforslag 2
i rapport af 16. november 2001 fra konsulentfirmaet Cowi.
Det
har været en forudsætning, at indførelse af en telebusordning kunne finansieres ved en
samtidig besparelse på andre kommunale kørselsordninger.
Nørre
Djurs Telebus-ordning starten den 2. september i år, og ændringerne af de kommunale
kørselsordninger fra og med 1. august 2002 er som følger:
Kollektiv trafik/skolebørnsbefordring: Antal linier/busser
er reduceret fra 5 til 4 fra og med skoleåret 2002-2003. Kontraktforlængelse på 1 år
til 31. juli 2004 uden prisregulering af faste omkostninger.
Kollektik trafik/ungdomsskolekørsel: Antal linier/busser
er reduceret fra 4 til 3 fra og med skoleåret 2002-2003. Kontraktforlængelse som
ovenfor.
Aktivitetscenterbussen: Forlængelse af kontrakt med CONNEX
til 31. juli 2004 på uændrede økonomiske vilkår. Ingen budgetmæssige konsekvenser
ifølge Aktivitetscentret.
Taxi-kørsel til læge: Reduktion af årlig udgift til
taxi-kørsel på ca. 75% efter indførelse af telebustransport pr. 2. september 2002.
Telebus: Kontrakt med 2 lokale taxivognmænd gældende fra
1. september 2002 til 31. august 2004 om kørsel med 8-personers minibus med lift på
hverdage kl. 7.15 - 15.30, svarende til ca. 2.060 timer/år.
Budgetmæssige
konsekvenser: (i 1.000 kr.)
2002
2003
Yderligere
specifikation af beløbene forefindes i sagen.
Teknisk
chef indstiller,
at der til drift af telebus gives tillægsbevilling for
2002 på 183.000 kr. finansieret dels fra funktion 02.32.30.1 Kollektiv trafik med netto
48.000 kr., og dels fra 05.62.84.1 Særlige sygesikringsydelser, Taxi-lægekørsel med
135.00 kr. (sagen om Taxi-lægekørsel behandles i socialudvalget den 29. august 2002), og
at der foretages tekniske ændringer for budgetforslag 2003
til drift af telebus på 545.000 kr. finansieret via funktion 02.32.30.1 Kollektiv trafik
med netto 319.000 kr. og via 05.62.84.1 Særlige sygesikringsydelser, Taxi-lægekørsel
med 226.000 kr.
Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den
29. august 2002
Fraværende:
Ingen
Indstillingen
anbefales.
Beslutning i Det Sociale Udvalg den 29. august
2002
Fraværende:
Torben Lund
Indstillingen
anbefales for så vidt angår finansiering via kontoen for Taxi-lægekørsel.
9. Forslag
til lokalplan nr. 72 for et nyt boligområde i Ørum |
||||||
|
||||||
J.nr.: |
01.02.05-72 P16 |
Init.: |
dal/tdr |
0 |
utm-043.doc |
ÅBEN
SAG |
Sagsfremstilling:
Ejeren
af ejendommene, beliggende matr.nr. 5ø, 5n samt 5v
Overbroen by, Ørum, på ca. 6.800 m2 har i samarbejde med Randersegnens
Boligforening ønsket at realisere kommuneplanens udlæg af arealet til boligformål.
Ejeren
har derfor ladet en dispositionsplan udarbejde af arkitekt Mogens Skriver Rasmussen,
Ørum.
Efter
aftale med ejeren og direktionens positive indstilling har Teknisk Afdeling udarbejdet et
forslag til lokalplan, hvor der gives mulighed for at opføre 20 andelsboliger i tæt-lav
byggeri med fælles gårdmandsfaciliteter og stiforbindelse til Ørum by og det
nærliggende lokalcenter Vestervang.
Adgangsvejen
til området bliver en ny privat fællesvej i 7 m bredde (5 m kørebane) med indkørsel
fra Dystrupvej.
Bilag:
Forslag til lokalplan nr. 72.
Teknisk
chef indstiller, at lokalplanforslaget vedtages offentliggjort og fremlagt i 8 uger.
Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den
29. august 2002
Fraværende:
Ingen
Indstillingen
anbefales.
10. Projekt
222.029 Cykel-/gangsti Glesborg-Hemmed |
||||||
|
||||||
J.nr.: |
05.04.00S05 |
Init.: |
hj |
0 |
utm-044.doc |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
Udvalget
for Teknik og Miljø godkendte på møde den 19. juni 2002 stiprojekt Glesborg-Hemmed
igangsat i 2002 med arealerhvervelse og vejkasse. Projektet koordineres med
fjerntransportledning fra Kastbjerg til Hemmed.
Stien
projekteres som en dobbeltrettet kombineret cykel- og gangsti med start efter brugsens
udkørsel til Hemmedvej og slut umiddelbart før Hemmed by.
Stien
anlægges på den vestlige side af Hemmedvej.
Notat,
projektskitse samt lodsejerliste er i sagen.
Ansøgningen
foreslås finansieret af projekt 002.001 Diverse vej- og stianlæg med 193.000 kr. I
investeringsoversigten er oprindeligt afsat 500.000 kr. på sted nr. 222.001 Diverse vej-
og stianlæg, ikke stedsbestemte.
Der
er som led i besparelsesforanstaltninger i 2002 stillet forslag fra Teknisk Afdeling om at
nedsætte rammen til 193.000 kr.
Teknisk
chef indstiller,
at det
foreliggende skitseforslag for stiforløbet langs Hemmedvej godkendes, og
at der
gives bevillinger som ansøgt.
Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den
29. august 2002
Fraværende:
Ingen
Indstillingen
anbefales.
11. Endelig
godkendelse af tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 1996-2007 |
||||||
|
||||||
J.nr.: |
13.02.00P16 |
Init.: |
kes |
0 |
utm-040.doc |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
Tillægget
har nu været i offentlig høring i 3 måneder, og der er indkommet en enkelt bemærkning
fra Århus Amt.
Tillægget
er suppleret med regler for, hvad der skal ske med eksisterende vandforsyning ved
tilslutning til Grenaa Kommunale Vandforsyning.
Det
endelige tillæg, brev fra Århus Amt af 13. juni 2002 samt beslutningsgrundlag for
høringsforslaget er i sagen.
Teknisk
chef indstiller, at tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 1996-2007 anbefales endeligt
godkendt.
Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den
29. august 2002
Fraværende:
Ingen
Indstillingen
anbefales.
|
||||||
J.nr.: |
14.00.06 |
Init.: |
jac |
0 |
utm-041.doc |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
Beredskabskommissionen
fremsender Årsregnskab 2001 og Budgetforslag 2003. Endvidere fremsendes til orientering
referat fra Beredskabskommissionens møde den 6. juni 2002.
An.
årsregnskab 2001
Regnskabet
balancerer med en omsætning på ca. 6,8 millioner kr. mod budgetteret ca. 6,4 millioner
kr. Det højere aktivitetsniveau end budgetteret har stort set været indtægtsdækket.
Der
foreligger revisionspåtegning samt regnskabsberetning fra Kommunernes Revision.
Beredskabskommissionen
har den 6. juni 2002 godkendt regnskabet og fremsender det til behandling i kommunerne.
An.
budgetforslag 2003
Budgetforslag
2003 er udarbejdet på baggrund af det vedtagne budget for 2002, prisreguleret i henhold
til KLŽs anbefalinger, dog kun med halvdelen af KLŽs anbefalede fremskrivningsprocent
på grupperingerne 2.2 Fødevarer, 2.7 Anskaffelser, 2.9 Øvrige varekøb, 4.0
Tjenesteydelser uden moms, 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser samt 4.9 Øvrige
tjenesteydelser.
Samlet budgetforslag 2003: Udgift/indtægt........................................ +/-
6.780.057 kr.
Konsekvens for Nørre Djurs Kommune:
Udgift i alt................... 1.191.066
kr.
Udgift pr. indbygger.......... 153,88
kr. (i 2002 153,92 kr.)
I det samlede forslag til driftsbudget for hkt. 0, 1 og 2 fra
Udvalget for Teknik og Miljø er foreløbig afsat 1.206.620 kr.
Beredskabskommissionen har den 6. juni 2002 godkendt
budgetforslaget og fremsender det til behandling i kommunerne.
Det indstilles,
at årsregnskab
2001 godkendes samt
at budgetforslag
2003 godkendes i overensstemmelse med Beredskabskommissionens beslutninger.
Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den
29. august 2002
Fraværende:
Ingen
Indstillingen
anbefales.
13. Ændringsforslag om benyttelse af
skolefritidsordningerne |
||||||
|
||||||
J.nr.: |
16.06.00 |
Init.: |
vv |
0 |
bk-191 |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
Omlægning
af skolefritidsordningernes virksomhed samt godkendelse af taksterne med virkning fra 1.
januar 2003.
I
forbindelse med indførelsen af Ny skolestart blev behovet for at benytte
skolefritidsordningen mindre på skoledage, mens der kunne være behov for at benytte
skolefritidsordningen på skolefridage, defineret som 6 ugers sommerferie, efterårsferie
og vinterferie.
På
den baggrund indførtes en anden organisation og benyttelse, således at man kunne
tilmelde sig skolefritidsordningen på skoledage med opkrævning af forældrebetaling i 10
måneder. Endvidere kunne man på skolefridage benytte skolefritidsordningen i ugemoduler
med en fast takst pr. uge.
Ordningen
er nu evalueret efter en funktionsperiode på
3 år, hvor en hovedtendens er at der er meget ringe behov for pasning i 2 af
sommerferieugerne. Endvidere at hovedbrugerne af skolefritidsordningerne i mange ferieuger
er børn af enlige forældre, hvilket får særlig aktualitet i forbindelse med Børne- og
Kulturudvalgets forslag om at fjerne muligheden for at få økonomisk friplads.
Forslag:
Basisydelse:
Basisydelse
gælder skoledage samt 6 ferieuger svarende til efterårsferien, vinterferien og 4 uger i
sommerferien.
Lukket
i 2 uger i sommerferien (uge 28 og 29).
Benyttelse
af ordningen i ferieugerne sker ved henvendelse til skolefritidsordningen inden en fastsat
tidsfrist.
Der
opkræves betaling i 11 måneder - juli måned er betalingsfri.
Særlige
ydelser:
Børn,
der ikke benytter basisydelsen kan benytte tilbuddet om benyttelse af
skolefritidsordningerne i alle 8 ferieuger i moduler af 1 uge.
Der
er mulighed for at få anvist et pasningstilbud i de 2 uger af sommerferien, hvor
skolefritidsordningen er lukket.
Ansøgning
fremsendes til forvaltningen inden en fastsat tidsfrist.
Pris
for særlige ydelser: En fast pris pr. uge
Takstforslag:
Basisydelsen
Morgenmodul |
500 kr./måned |
Eftermiddagsmodul |
600 kr./måned |
Heldagsmodul |
1.100 kr./måned |
|
|
Særlige ydelser: |
500 kr./uge |
Forventet
besparelse: 210.000 kr.
Direktøren
indstiller, at ændringen af benyttelsen og taksterne godkendes.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 22.
august 2002
Fraværende:
Torben Lund
Anbefales.
14. Djurslands
Fællesprojekt om specialundervisning og anbringelsessteder |
||||||
|
||||||
J.nr.: |
17.03.00P20 |
Init.: |
kmk/ih |
0 |
bk-174a |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
De otte Djurslandskommuner samt Hadsten Kommune har indledt et
samarbejde om den kommunale specialundervisning og anbringelsessteder,
herunder anbringelse hos plejefamilier.
Disse to hovedområder er tunge områder at løfte alene for især
de mindre kommuner, og projektets formål er at udnytte fælles ressourcer og erfaringer,
så opgaverne kan løftes i fællesskab.
Hensigten med fællesprojektet er at få udarbejdet et overblik
over de eksisterende specialundervisningstilbud og anbringelsessteder samt at sammenholde
det med de behov kommunerne har.
Der skal udarbejdes strategier for formidling af pladser mellem
kommunerne og planer for udvikling af kvaliteten i de enkelte tilbud.
Med hensyn til økonomi er det forudsat, at hver kommune indskyder
10.000 kr. i en fællespulje. Pengene tænkes anvendt til blandt andet køb af medhjælp,
konsulentbistand m.v. Gruppen af skolechefer er ansvarlig for fællespuljens anvendelse.
Hadsten Kommune har senere meddelt, at kommunen har valgt at
trække sig ud af samarbejdet og i stedet satse på egne tilbud og indlede samarbejde med
nabokommunerne vest og nord for Århus.
Direktøren indstiller, at Nørre Djurs Kommune indgår i
projektet og at finansiering af de 10.000 kr. findes inden for udvalgets eget område
(notat om finansiering er vedlagt sagen).
Bilag: Projektbeskrivelse
Bilag: Projektorganisering
Bilag: Opgavemodel
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 22.
august 2002
Fraværende:
Torben Lund
Anbefales.
Beslutning i Det Sociale Udvalg den 29. august
2002
Fraværende:
Torben Lund
Anbefales.
15. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb -
Pædagogisk Servicecenter på Ørum skole |
||||||
|
||||||
J.nr.: |
82.06.02S05 |
Init.: |
vv |
0 |
bk-177 |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
Ansøgning
om anlægsbevilling på 400.000 kr. samt rådighedsbeløb for 2002 på 400.000 kr. til
Projekt 301.714 Pædagogisk Servicecenter, Ørum skole.
Anlægsopgaven
er en del af handlingsplanen for folkeskolernes renovering og udbygning i Nørre Djurs
Kommune, og dette projekt drejer sig om opførelse af et pædagogisk servicecenter og
diverse renoveringsarbejder på Ørum skole.
Anlægsbevilling
skal bruges til projekteringsudgifter.
Beløbet
foreslås finansieret af Projekt 301.020 Udbygning
og renovering af folkeskolerne, hvor der i alt er afsat 2.108.000 kr. til opstart af
byggeriet af pædagogisk servicecenter på Ørum skole og til Projekt B m.v. Glesborg
skole.
Når
projekteringsudgifterne til servicecentret på 400.000 kr. er afholdt resterer, der
herefter 1.708.000 kr. til ovenstående 2 projekter.
Direktøren
anbefaler ansøgningen.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 22.
august 2002
Fraværende:
Torben Lund
Anbefales.
16. Tillæg til rådighedsbeløb - Til- og
ombygning, Glesborg skole |
||||||
|
||||||
J.nr.: |
82.06.02S05 |
Init.: |
vv |
0 |
bk-178 |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
Ansøgning
om tillæg til rådighedsbeløb for 2002 på 7.066.000 kr. til Projekt Til- og ombygning,
Glesborg skole (301.508).
Der
blev givet anlægsbevilling på 7.882.000 kr. til projektet den 9. august 2001 med
rådighedsbeløb i 2001 på 816.000 kr. Rådighedsbeløbet for 2002 - 7.066.000 kr. - er
ved en fejl afsat på Projekt 301.020 Folkeskolerne - Udbygning og renovering sammen med
2.108.000 kr. til opstart af Projekt B m.v. Ørum skole og Projekt B m.v. Glesborg skole.
Rådighedsbeløbet
søges derfor overført fra projekt 301.020.
Direktøren
anbefaler ansøgningen.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 22.
august 2002
Fraværende:
Torben Lund
Anbefales.
17. Anlægsbevilling - Børnehaven
Frihedslyst - Konvertering til fjernvarme |
||||||
|
||||||
J.nr.: |
82.09.05S05 |
Init.: |
kmk |
0 |
bk-175 |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
Ansøgning
om anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb for 2002 på 64.000 kr. i udgift og
- 30.000 kr. i indtægt til projekt nr. 513.114 Børnehaven Frihedslyst - Konvertering til
fjernvarme.
Som
begrundelse for ansøgningen skal det oplyses, at der er indhentet tilbud på konvertering
fra elvarme til fjernvarme i laden og konvertering fra olieopvarmning til
fjernvarme i stuehuset. Elsparefonden giver tilskud til omstilling af
offentlige bygninger fra elvarme til fjernvarme i de prioriterede områder. Der er søgt
og givet tilsagn fra Elsparefonden på 22.000 kr. til Frihedslyst Børnehave. NRGI giver
tilskud til omstilling fra olieopvarmning til fjernvarme og har bevilget 8.000 kr.
Direktøren
indstiller, at ansøgningen anbefales, samt at det manglende nettobeløb, kr. 34.000 kr. -
finansieres af ikke forbrugte midler fra projekt 301.508 Til- og ombygning af Glesborg
skole.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 22.
august 2002
Fraværende:
Torben Lund
Anbefales.
18. Normeringsopgørelse for skoleåret
2002/2003 |
||||||
|
||||||
J.nr.: |
81.01.01 |
Init.: |
kmk |
0 |
bk-181 |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
På
grundlag af skolernes ressourceopgørelser er der foretaget normeringsberegning for
skoleåret 2002/2003 for folkeskolens undervisningspersonale.
Normeringen
omfatter personale på de tre ordinære skoler - Glesborg, Voldby og Ørum skoler -
Stendysseskolen samt de stillinger, der hører under forvaltningen (konsulenter m.v.)
Beregningen
viser, at der i kommende skoleår skal normeres i alt 91,229 stillinger.
Normeringsberegning
med nærmere specifikationer ved vedlagt sagen.
Direktøren
indstiller, at normeringsplanen for skoleåret 2002/2003 godkendes.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 22.
august 2002
Fraværende:
Torben Lund
Anbefales.
19. Normeringsopgørelsen for skoleåret
2002/2003 |
||||||
|
||||||
J.nr.: |
81.01.01G01 |
Init.: |
kmk |
0 |
bk-182 |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
Der
er foretaget normeringsberegning for skoleåret 2002/2003 for pædagoger i
skolefritidsordningerne.
Normeringen
omfatter pædagoger på de tre skoler, Glesborg, Voldby og Ørum , og beregningen viser,
at der i det kommende år skal normeres 14,071 stillinger.
Antallet
af stillinger bliver beregnet på grundlag af antallet af indskrevne børn pr. 1. marts
2002.
Normeringsberegning
med nærmere specifikation er vedlagt sagen.
Direktøren
indstiller, at normeringen for skoleåret 2002/2003 godkendes.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 22.
august 2002
Fraværende:
Torben Lund
Anbefales.
|
||||||
J.nr.: |
00.01.Ø09 |
Init.: |
vv |
0 |
su-052 |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
Ansøgning
om tillægsbevilling/budgetomplacering for regnskabsåret 2002 vedrørende hovedkonto 5
på 6.001.000 kr.
Specifikation
på måltemaer:
Måltema 1 - Aktiv socialpolitik |
-4.488.000 kr. |
Måltema 2 - Døgninstitutioner for børn og unge |
3.855.000 kr. |
Måltema 3 - Ældre og omsorg |
3.778.000 kr. |
Måltema 4 - Inst. særlige sociale vanskeligheder |
25.000 kr. |
Måltema 5 - Foranst. for voksne handicappede |
1.114.000 kr. |
Måltema 6 - Førtidspens. og personlige tillæg |
471.000 kr. |
Måltema 7 - Sikringsydelser |
1.482.000 kr. |
Måltema 8 - Sundhedsudgifter |
-236.000 kr. |
I alt |
6.001.000 kr. |
Yderligere
specifikation er vedlagt sagen.
Forvaltningsdirektøren
indstiller, at ansøgningen godkendes samt at beløbet finansieres af de likvide aktiver.
Beslutning i Det Sociale Udvalg den 29. august
2002
Fraværende:
Torben Lund
Anbefales.
|
||||||
J.nr.: |
16.00.00S55 |
Init.: |
kmk |
0 |
su-046 |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
Kommunernes
revision har fremsendt beretning nr. 121 om revision af de sociale regnskaber for året
2001 - Områder med statsrefusion.
Bilag:
Beretningen
Beslutning i Det Sociale Udvalg den 29. august
2002
Fraværende:
Torben Lund
Til
efterretning.
|
||||||
J.nr.: |
16.00./00.01S02 |
Init.: |
kmk |
0 |
su-043 |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
Forslag
om ændring af måltemaernes sammensætning med henblik på at skabe bedre sammenhæng
inden for de enkelte måltemaer.
Endvidere
foreslås sammenlægning af nogle af de mindre måltemaer.
Bilag:
Forslag til sammensætning af måltemaer
Beslutning i Det Sociale Udvalg den 6. august
2002
Fraværende:
Arne Trend Poulsen
Anbefales.
|
||||||
J.nr.: |
16.21.03A06 |
Init.: |
kmk |
0 |
su-048 |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
Efter
Lov om tandpleje m.v. skal kommunen sikre alle børn og unge under 18 år med bopæl i
kommune adgang til vederlagsfri forebyggende behandlende tandpleje (§ 2). Lov og
bekendtgørelse om tandpleje er vedlagt sagen.
Omfanget
af kommunens tandreguleringsservice fastsættes på baggrund af visitering af børn med
tandstillingsfejl, der indebærer skader på tænderne, fysiske funktionsforstyrrelser
eller sociale probelmer på grund af iøjnefaldende afvigelser i udseende.
Indtil
nu har fire kommuner (Nørre Djurs, Midtdjurs, Rønde og Ebeltoft) løst opgaven i en
fælleskommunale ordning med en specialtandlæge, der kørte rundt i de kommunale
klinikker og udførte arbejdet.
På
grund af disse arbejdesforhold har det vist sig umuligt at tiltrække uddannede
specialtandlæger, hvorfor ordningen ikke kan videreføres under de nuværende
betingelser.
Styrelsen
for den hidtidige ordning suppleret med repræsentatner fra Grenaa Kommune fremlægger
derfor oplæg til en ny tandreguleringsordning.
Ordningens
hovedpunkter:
Der indgås en samarbejdsaftale mellem Ebeltoft, Grenaa,
Midtdjurs, Nørre Djurs og Rønder Kommuner.
Der etableres en cantral tandreguleringsklinik i Rønde
Rønde Kommune administrerer ordningen.
Bilag:
Forslag til samarbejdsaftale
Oplæg fra Rønde Kommune om tandreguleringsklinikker
Budgetoversigter i forbindelse med overgang fra eksisterende til
ny ordning
Oversigt over busforbindelser
Lejeaftale vedrørende fælles klinikhus
Forvaltningsdirektøren
indstiller, at Nørre Djurs Kommune indgår i det fælleskommunale samarbejde.
Det
skal bemærkes, at der i budgetforslag 2003 er indarbejdet en udvidelse af budgettet på 163.000 kr. som følge af overgang
til ny fælleskommunal tandplejeordning.
Beslutning i Det Sociale Udvalg den 29. august
2002
Fraværende:
Torben Lund
Anbefales.
Redigeret af Rex, redaktion 11.
[ Alle dagens artikler | Arkiv oversigt ]
© Nørre Djurs Net 2002